OBJETIVOS GERAIS

Este  curso  visa  dotar  os  participantes de  conhecimentos  que  sejam  relevantes  para  efeitos  de  prevenção  do branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

No final deste curso, os participantes deverão ser capazes de:

• Compreender o significado do termo “compliance”;
• Identificar as potencialidades de uma regulação intensa sobre o setor financeiro;
• Perceber aimportância da reputação;
• Saber como gerir o risco de compliance;
• Entender os indicadores de operações suspeitas;
• Compreender o conceito de “financiamento ao terrorismo”;
• Identificar os produtos bancários envolvidos no processo de financiamento ao terrorismo;
• Perceber as diferenças entre branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
• Entender os riscos associados ao financiamento ao terrorismo;
• Conhecer os procedimentos a seguirdiante de uma atividade suspeita.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Módulo 1

1.Definição e origem

2.Risco de compliance

  2.1.Definição

  2.2.Risco reputacional

  2.3.Como geriro risco de compliance?

3.Branqueamento de Capitais

3.1.Definição

    3.1.1.Aquisição

    3.1.2.Conversão

    3.1.3.Ocultação 

3.2.Exemplo prático

4.AtividadesCriminosas

  4.1.Tráfico de estupefacientes e substâncias psicotécnicas

  4.2.Criminalidade económico-financeira

  4.3.Rapto e/ou Tráfico de seres humanos

  4.4.Tráfico de Armas

  4.5.Corrupção

  4.6.Terrorismo

Módulo 2

5.Financiamento ao terrorismo: aspetos gerais

  5.1. Definição

  5.2. Produtos bancários envolvidos

  5.3. Diferenças entre Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo

6.Financiamento ao terrorismo como crime

  6.1.Punição pelo crime

  6.2.Organização terrorista

  6.3.Riscos associados ao financiamento ao terrorismo

7.Combate ao financiamento ao terrorismo

  7.1.Dever de verificar e identificar

  7.2.Procedimentosa seguir

  7.3.Obrigações do colaborador